Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ABD'de 15 Ekim 2019 tarihinden bu yana devam eden ceza davasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Banka Yönetim Kurulu, davanın uzlaşma yoluyla sonlandırılması amacıyla ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile bir "Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması" (DPA – Deferred Prosecution Agreement) imzalanması kararını aldı.Bu uzlaşma anlaşması çerçevesinde, Halkbank'ın herhangi bir cezai suç kabulünde bulunmadığı ve hiçbir adli veya idari para cezası ödemeyeceği vurgulandı. Anlaşma kapsamında, uzman bir kuruluş tarafından hazırlanacak uyum raporunun ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'ne (OFAC) ve bir nüshasının da ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisi'ne teslim edilmesi gerekmektedir.
Bu sürecin ardından Halkbank ve ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisi, davanın düşürülmesine yönelik ortak bir yazıyı ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'ne sunacaktır. Mahkemenin bu başvuruyu onaylamasıyla birlikte, yaklaşık 9 yıldır süregelen ceza davası süreci resmen sonlanmış olacak. Ek olarak, OFAC'ın Halkbank ile ilgili idari süreçleri başka bir aksiyon almadan kapattığı da bankaya bildirilmiştir.
Bu olumlu gelişmenin, Halkbank'ın yurt dışı kaynak temin olanaklarını genişletmesi, muhabir ağını güçlendirmesi ve uluslararası piyasalara erişimini artırması yoluyla mali yapısını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Açıklamada, 88 yıldır Türkiye ekonomisine hizmet veren bankanın, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdüreceği belirtildi. Halkbank'ın hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edeceği ifade edildi.
ABD Adalet Bakanlığı'ndan Mahkemeye Sunulan Dilekçe
Öte yandan, ABD Adalet Bakanlığı tarafından New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Berman'a söz konusu dava hakkında bir dilekçe sunulduğu bilgisi de paylaşıldı. Savcı Jay Clayton imzalı belgede, davanın bu şekilde çözülmesinin ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika menfaatlerine uygun olduğu vurgulandı.
Dileçede, Türkiye'nin 7 Ekim 2023 tarihindeki saldırılar sonrasında rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin sağlanması konularındaki yardımlarının, bu uzlaşmaya varılmasında önemli bir etken olduğu belirtildi. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın da bu süreçteki diplomatik çabaların bir parçası olarak davanın karşılıklı mutabakatla çözülmesini desteklediği aktarıldı.
ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC), banka aleyhindeki tüm haklarından feragat ettiği ve bekleyen bir yaptırım dosyasının bulunmadığı da dile getirildi.
Anlaşma Kapsamında Halkbank'ın Yükümlülükleri
Yapılan anlaşma çerçevesinde Halkbank'ın belirli yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunlar arasında yaptırımlara uyum ve kara para aklamayı önleme politikalarını incelemek üzere tarafsız bir uzman görevlendirmek yer almaktadır. Anlaşma süresince ABD finans sistemi üzerinden İran hükümeti veya kuruluşları ile herhangi bir işlem yapmamayı taahhüt eden banka, Reza Zarrab ile bağlantılı varlıkların dondurulması veya iadesi gibi konularda Türk hukukunun izin verdiği ölçüde ABD makamlarıyla işbirliği yapmayı kabul etmiştir.
Anlaşmaya göre, Halkbank'ın belirlenen şartlara tam uyum sağlaması durumunda, savcılık davanın "tüm suçlamalarla birlikte kalıcı olarak düşürülmesi" için mahkemeye başvuracaktır. Bu doğrultuda, 11 Mart 2026 tarihinde yapılması planlanan durum konferansının ertelenmesi de talep edilmiştir.
Bu önemli hukuki gelişme, Türkiye'nin önde gelen bankalarından Halkbank'ın uluslararası alandaki finansal operasyonlarını ve prestijini nasıl etkileyecek?
Anlık son dakika haberleri ve tartışmalar için Telegram kanalımıza katılın:
Bu bağlantı ziyaretçiler için gizlenmiştir. Görmek için lütfen giriş yapın veya üye olun.